产谋划等各项作事顺手进手脚确保公司控股子公司生，表供应担保公司需求对。程》闭连轨则依照《公司章，东大会召开之日止为控股子公司安徽尚蓝供应必定额度的贷款担保拟赞成公司自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股。款担保环境先容如下现将年度的估计贷：
开业收入119公司整年杀青,96万元912.；51.48%较同期延长。股东的净利润4归属于上市公司,99万元778.，20.79%较同期延长。23腊尾截至20，产为135公司总资,53万元869.，3.4%同比延长；东的净资产为112归属于上市公司股,95万元639.，2.74%同比延长。
时持有该公司100股股票某投资者正在股权立案日收盘，积投票造采用累，董事的议案”就有500票的表决权他（她）正在议案4.00“闭于推举，董事的议案”有200票的表决权正在议案5.00“闭于推举独立，事的议案”有200票的表决权正在议案6.00“闭于推举监。
于2024年度董事、监事、高级经管职员薪酬计划的告示》（2024-022）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司闭。
这一目的为了杀青，紧张设施：一是编造构修氢能资产改进系统《筹办》安插了胀吹氢能资产高质料开展的。域和症结症结聚焦重心领，改进维持平台出力打造资产，心手艺材干不断晋升核，才部队征战胀吹专业人。氢能本原举措二是兼顾征战。局造氢举措因地造宜布，系统和加氢收集稳步构修储运。氢能多元化操纵三是有序促进，工业等界限囊括交通、，业化开展旅途寻觅造成商。战略和轨造保证系统四是创立健康氢能，资产准则完美氢能，条安宁囚系强化全链。》开展谋划适应《筹办，迎来迅疾延长的机缘期将来十年氢能市集将。
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及全数董事确保本告示实质不，和完美性担当部分及连带职守并对其实质的切实性、确实性。
股东大会的为天然人股东1.立案手续：若出席，账户卡等打点立案手续凭自己身份证、股东；股东账户卡、委托人身份证（复印件）等打点立案手续委托代庖人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人；人股东若为法，托书、出席人身份证原件到以下地点打点立案手续持开业牌照副本复印件（加盖公章）、法人授权委。函或传真方法立案异地股东可用信，时期内公司收到为准信函、传真以立案。
限公司闭于运用闲置自有资金采办理物业物的告示》（2024-021）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股份有。
购均价较上年同期降低12.2%公司2023年四时度本原油采；年同期上涨35.6%增加剂采购均价较上。
”或“弃权”意向入选择一个并打“√”委托人应该正在委托书中“赞成”、“驳斥，托书中未作全部指示的对付委托人正在本授权委，己的愿望举行表决受托人有权按自。
市危机警示或终止上市境况的2公司年度申诉披露后存正在退，示或终止上市境况的来历应该披露导致退市危机警。
会授权公司经管层1、提请股东大，临蓐谋划和资金需说情况依照以上被担保人实质，过的估计额度内正在本次审议通，定各担保事项全部审批、决。
担保总额节造正在估计的23、当公司以上领域内的,等值表币）之内时000万元（或，动运用可滚，度不另行范围单笔担保额。
科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年建立于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳道18号注册地点：青岛市，润滑脂、明净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后办事谋划领域：临蓐、加工:造动液、防冻液、增加剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及手艺进出口上述闭连物品。产物附件、汽车维修调养修造、货架、展架的发售日用品、办公用品、劳保用品、纺织打扮、数码;琢磨开辟、搜检测试、手艺劳绩让与、手艺办事与润滑油、防冻液、汽车养护用品相闭的打算、。接受的项目(依法须经,方可展开谋划举止)经闭连部分接受后。
的贷款担保本预案涉及，普顿石油化工供应贷款担珍爱要是公司为全资子公司康。2.5亿元公民币（或等值表币）估计年度累计贷款担保金额不赶上。
公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部环境详见下表）(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分，理人出席集会和加入表决并能够以书面款式委托代。必是公司股东该代庖人不。
闭职员对理物业物举行预估和预测公司董事会授权公司经管层调节相，产物的投向和项目希望环境采办后实时阐发和监控理财，公司资金安宁的风陡峭素如评估察觉存正在也许影响，相应的举措将实时选取，资危机节造投。
产谋划高效、顺畅为保证公司平日生要青岛康普顿科技股份有限公，融机构及非金融机构的授信帮帮而供应要求公司为归并报表领域内的企业争取闭连金。
（以下简称“安徽尚蓝”）?本次估计担保金额：累计不赶上2紧张实质提示:?被担保人名称：安徽尚蓝环保科技有限公司,子公司均无对表过期担保?本次估计担保须经公司股东大会批000万元公民币（或等值表币）?公司及全资子公司、控股准
案推行时股权立案日总股本256以公司2023年度利润分派方,494,0股65，上已回购股份3扣除回购专户,349,总股本252800股后的,145,股为基数850,利0.6元（含税）每10股派察觉金股，现金股利15估计应该派发,501,（含税）891元，公司股东净利润的31.70%占公司2023年度归属于上市,结存至下一年度节余未分派利润。
数据统计依照上险，池汽车总量约21150辆2023年天下氢燃料电。力度接续加大跟着国度引申，进入迅疾开展阶段氢燃料电池汽车将。链已具备资产化本原眼前氢燃料电池资产，手艺先进的正向轮回进入放量、降本、。燃料电池编造企业出货2023年约63家，7670套装机量约。据显示依照数，货额将正在2024年后连忙延长氢燃料电池编造的出货量和出，到890亿元的市集范围预测将正在2030年达。
司因谋划开展需求公司及控股子公，等申请融资时向金融机构，由全资子公司为安徽尚蓝融资供应担保由公司为控股子公司融资供应担保及，付担当连带职守并对其到期偿。订交尚未签署上述担保闭连，等条件和要求以实质缔结的合同为准实质供应担保的金额、品种、克日。
的贷款担保本预案涉及，控股子公司安徽尚蓝供应贷款担珍爱要是公司（含全资子公司）为。担保金额不赶上2估计年度累计贷款,币（或等值表币）000万元公民。
用尿素销量稳步晋升2023年国内的车，接续扩张市集范围。境遇维持力度的进一步晋升更苛肃的排放准则将鼓舞，柴油车履行国六B准则2023年7月1日；度进一步加大国度囚系力，认识的加强用户环保，知的升级消费认，安宁的车用尿素客户群体国内将爆发一个重大而；范围的扩张跟着市集，将逐步成为消费主流高品德、大品牌产物，用尿素临蓐商将取得市集承认品德过硬、品牌光荣度高的车。所述综上，保战略的强化而接续上升车用尿素市集跟着国内环，将会逐步扩张国内市集远景。
目征战及临蓐谋划、资金融资等需求因为本公司属员控股子公司存正在项，产谋划高效、顺畅为保证公司平日生，融机构及非金融机构的授信帮帮而供应要求公司为归并报表领域内的企业争取闭连金。
投票造对举行董事会、监事会改选某上市公司召开股东大会采用累积，事5名应选董，人有6名董事候选；董事2名应选独立，选人有3名独立董事候；事2名应选监，人有3名监事候选。的事项如下需投票表决：
来自年度申诉全文1今年度申诉摘要，果、财政景遇及将来开展筹办为一共了然本公司的谋划成，细阅读年度申诉全文投资者应该到网站仔。
差别化分红事项1、本事项属于，大会审议通事后公司将正在股东，异化分红的闭连轨则打点手续遵从上海证券交往所闭于差。
司2023年年度股东大会审议接受2、本次利润分派计划尚须提交公，者贯注投资危机敬请广泛投资。
领域内正在额度，会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止董事会授权公司经管层自2023年年度股东大，计划权并缔结闭连文献行使上述事项的投资。
赶上其具有的推举票数的(三)股东所投推举票数，投票赶上应选人数的或者正在差额推举中，推举票视为无效投票其对该项议案所投的。
3月23日2022年，中恒久筹办（2021-2035年）》（下称“筹办”）国度开展蜕变委、国度能源局团结印发的《氢能资产开展，筹办》依照《，25年到20，手艺和创设工艺根本掌管焦点，保有量约5万辆燃料电池车辆，一批加氢站安插征战，到10—20万吨/年可再生能源造氢量达，00—200万吨/年杀青二氧化碳减排1。30年到20，新系统、明净能源造氢及供应系统造成较为周备的氢能资产手艺创，达峰目的杀青有力维持碳。35年到20，元操纵生态造成氢能多，源消费中的比例清楚晋升可再生能源造氢正在终端能。
代表推举票数二、申报股数。个议案组对付每，应选董事或监事人数相称的投票总数股东每持有一股即具有与该议案组下。公司100股股票如某股东持有上市，应选董事10名该次股东大会，人有12名董事候选，事会推举议案组则该股东对付董，股的推举票数具有1000。
生意闭连账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通生意、商定购回，管指引第1号—楷模运作》等相闭轨则履行应遵从《上海证券交往所上市公司自律监。
信管帐师事宜所（特别泛泛共同）为公司2024年度审计机构的告示》（2024-023）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司闭于续聘和。
据紧张性法则1公司应该根，谋划环境的巨大蜕变披露申诉期内公司，巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项以及申诉期内爆发的对公司谋划环境有。
集会、第五届监事会第四次集会审议通过上述议案依然公司第五届董事会第八次，年4月27日披露的告示实质详见公司于2024；原料已于2024年4月27日披露公司2023年年度股东大汇集会。上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上述告示及披露讯息指定披露媒体为上海证券交往所网站、《。
告披露日截大公，化工实质已供应的担保金额为5公司仅为全资子公司康普顿石油,0万元00，计净资产的4.44%占公司比来一期经审。资子公司担保表本公司除对全，它对表担保不存正在其。公司不存正在过期担保的环境公司及全资子公司、控股子。
24年度贷款担保额度的框架预案》中鉴于《闭于公司为控股子公司供应20，公司控股子公司被担保人工本，的对表贷款及担保差别于寻常意旨上，或甜头输送环境不存正在资源挪动，可控领域内危机均正在，东及公司全部甜头不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保环境作出估计以框架性贷款及担保预案的款式对公，步伐举行审议并按闭连审议，、谋划计划的高效恳求既两全了公司实质开展，《公司章程》闭于上市公司审议步伐的恳求又满意了国法规矩、囚系部分闭连轨则及。此为，上述担保预案董事会赞成，股东大会审议并提交公司。
份有限公司闭于向银行申请归纳授信额度的告示》（2024-018）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股。
—上市公司现金分红》、《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第1号-楷模运作》等闭连轨则公司2023年度利润分派及资金公积金转增股本预案适应中国证监会《上市公司囚系指引第3号，金分红计划步伐苛肃践诺了现。时同，环境、不存正在损害中幼股东甜头的境况本次利润分派预案敷裕酌量了公司剩余，谋划近况适应公司，、安宁、强壮开展有利于公司不断。
于2024年度董事、监事、高级经管职员薪酬计划的告示》（2024-022）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司闭。
事会第八次集会和第五届监事会第四次集会公司于2024年4月26日召开第五届董，有资金采办理物业物的议案》审议通过了《闭于运用闲置自，年年度股东大会审议通过该议案尚需提交2023。
购谋划尚未终了3、因公司回，日前公司总股本爆发变化的正在推行权柄分拨的股权立案，分派总额稳固公司拟保卫，股分派比例相应安排每，全部安排环境并将另行告示。
以500票为限该投资者能够，按自身的愿望表决对议案4.00。票聚合投给某一位候选人他（她）既能够把500，阔别投给大肆候选人也能够遵从大肆组合。
有限公司闭于召开2023年年度股东大会的告诉》（2024-028）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股份。
顿科技股份有限公司闭于修订的告示》（2024-026）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普。
4年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。
事宜所（特别泛泛共同）为公司2024年度审计机构的议（二十）青岛康普顿科技股份有限公司闭于续聘和信管帐师案
所股东大会收集投票编造行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券交往，定交往的证券公司交往终端）举行投票既能够上岸交往编造投票平台（通过指，平台（网址：举行投票也能够上岸互联网投票。票平台举行投票的初次上岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站注释全部操作请见互联。
2023年度受聘管帐师事宜所践诺监视职责环境报（四）青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对告
于2024年4月26日召开第五届董事会第八次集会青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司闭于补选董事、独立董事的议案》审议通过《青岛康普顿科技股份有限。事会提名经公司董，员会审核通过董事会提名委，）为公司第五届董事会董事候选人决议提名王拂晓先生（简历附后，公司第五届董事会独立董事候选人提名谷幼丰先生（简历附后）为。
络投票编造参预股东大会收集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户加入能够通过其任。票后投，同种类优先股均已划分投出统一见地的表决票视为其全体股东账户下的相似种别泛泛股和相。
架预案中鉴于本框，公司控股子公司被担保人工本，的对表贷款及担保差别于寻常意旨上，移或甜头输送环境因而不存正在资源转，可控领域内危机均正在，东担当相应比例担保职守公司确保控股子公司各股，东及公司全部甜头不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保环境做出估计以框架性贷款及担保预案的款式对公，步伐举行审议并按闭连审议，、谋划计划的高效恳求既两全了公司实质开展，《公司章程》闭于上市公司审议步伐的恳求又满意了国法规矩、囚系部分闭连轨则及。
会授权公司经管层1、提请股东大，临蓐谋划和资金需说情况依照以上被担保人实质，过的估计额度内正在本次审议通欧博abg官网登录入口定各担保事项全部审批、决。
推举、监事会候选人推举行动议案组划分举行编号一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人。组下每位候选人举行投票投资者应该针对各议案。
估计的2.5亿元（或等值表币）之内时3、当公司以上领域内的担保总额节造正在，动运用可滚，度不另行范围单笔担保额。
期内申诉，车化学品和汽车尾气管造液的研发、临蓐与发售公司主开业务为车辆、工业修造供应润滑油、汽，汽车尾气管造液、汽车化学品及汽车养护品重要产物囊括车用润滑油、工业润滑油、。
易所收集投票编造采用上海证券交，为股东大会召开当日的交往时期段通过交往编造投票平台的投票时期，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时期为股东。
召开第五届董事会第八次集会公司于2024年4月26日，利润分派计划审议通过本次，司2023年年度股东大会审议本次利润分派计划尚需提交公。
东账户的股东持有多个股，户反复举行表决的通过多个股东账，通股和相似种类优先股的表决见地其全体股东账户下的相似种别普，票的第一次投票结果为准划分以百般别和种类股。
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司监事会及全数监事确保本告示实质不，和完美性担当部分及连带职守并对其实质的切实性、确实性。
征战及临蓐谋划、资金融资等需求因为本公司属员子公司存正在项目，产谋划高效、顺畅为保证公司平日生，融机构及非金融机构的授信帮帮而供应要求公司为归并报表领域内的企业争取闭连金。
明：男王黎，3年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。学有限公司办公室主任历任青岛王冠石油化，有限公司办公室主任青岛康普顿石油化学，有限公司办公室主任青岛康普顿科技股份，份有限公司临蓐总监青岛康普顿科技股，工有限公司总司理青岛康普顿石油化，董事会秘书、财政总监现任公司副总司理、。
24年度贷款担保额度的框架预案》中鉴于《闭于公司为全资子公司供应20，公司全资子公司被担保人工本，的对表贷款及担保差别于寻常意旨上，或甜头输送环境不存正在资源挪动，可控领域内危机均正在，东及公司全部甜头不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保环境作出估计以框架性贷款及担保预案的款式对公，步伐举行审议并按闭连审议，、谋划计划的高效恳求既两全了公司实质开展，《公司章程》闭于上市公司审议步伐的恳求又满意了国法规矩、囚系部分闭连轨则及。此为，上述担保预案董事会赞成，股东大会审议并提交公司。
露指引第十八号—化工》相闭轨则和披露恳求依照上海证券交往所《上市公司行业讯息披，季度重要谋划数据如下公司2023年第四：
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及全数董事确保本告示实质不，确性和完美性担当国法职守并对其实质的切实性、准。
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及全数董事确保本告示实质不，和完美性担当部分及连带职守并对其实质的切实性、确实性。
限公司：注册资金5安徽尚蓝环保科技有,64万元154.，净化手艺研发与引申谋划领域：汽车尾气;件、净化剂）创设发售车用SCR编造（含配;包装容器的研发及临蓐、发售塑料桶、IBC集装桶、塑料;瓦楞包装纸箱临蓐、发售纸塑包装物研发、彩印;售批发耗材销;械修造发售印刷包装机;液加注修造发售汽车尾气净化;商榷办事印刷讯息;讯息手艺工程、装点工程的手艺办事、维修调养环保节能工程、工业洗濯工程、防腐保温工程、;质料发售工程用;险品）批发、零售化工产物（除危;家控造企业谋划和禁止进出口的商品和手艺）自营和代庖商品与手艺的进出口生意（除国。接受的项目（依法须经,方可展开谋划举止）经闭连部分接受后。蓝环保51.01%股权公司及相仿动作人持有尚。年12月31日截至2023，总资产15尚蓝环保,37万元786.，产6净资,19万元307.；期内申诉，润817.93万元安徽尚蓝归母净利。
丰：男谷幼，2年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。饭馆客户司理历任北京国际，有限公司产物司理北京绿色通道科技，公司产物司理中国网通有限，司高精舆图部总监高德软件有限公，有限公司高精舆图部总监腾讯大地通途（北京）。司主动驾驶部舆图部担当人现任幼米汽车科技有限公。届董事会独立董事拟聘任本公司第五。
公司闭于为全资子公司供应年度贷款担保额度的告示》（2024-019）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限。
谋划尚未终了?因公司回购，日前公司总股本爆发变化的正在推行权柄分拨的股权立案，分派总额稳固公司拟保卫，股分派比例相应安排每，全部安排环境并将另行告示。
科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查环境的专项申诉》周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿。
限公司审计委员会对2023年度受聘管帐师事宜所践诺监视职责环境申诉周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股份有》
限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年建立于2，资金3注册,.3万元3383，表人王强法定代，黄岛区龙首山道192号注册地点：山东省青岛市，、蜡成品、汽车养护用品、及售后办事（以上不含损害化学品及一类易造毒化学品）谋划领域：临蓐、加工：造动液、防冻液、润滑油增加剂、润滑油、润滑脂、明净剂；用品、电子元器件批发零售：汽车；、行政规矩禁止的不得谋划物品及手艺进出口（国法，楷模围谋划的国法、行政法，后方可谋划）得到许可证。即可谋划的寻常谋划项目谋划其它无需行政审批。接受的项目（依法须经，方可展开谋划举止）经闭连部分接受后。年12月31日截至2023，工总资产74康普顿石油化,31万元891.，产68净资,30万元552.；期内申诉，化工净利润5康普顿石油,26万元257.。
目前截至，持有公司股份谷幼丰先生未。理职员或持股5%以上的股东不存正在闭系闭联谷幼丰先生与公司其他董事、监事、高级管，第1号——楷模运作》第3.2.2条所列境况不存正在《上海证券交往所上市公司自律囚系指引。
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及全数董事确保本告示实质不，和完美性担当部分及连带职守并对其实质的切实性、确实性。
）的理物业物所运用的资金为闲置自有资金公司投资安宁性高、活动性好（不赶上一年，需乞降主开业务的寻常展开不影响公司的平日运营资金。理物业物通过采办，理财收益得到必定，财政用度从而消重。全部事迹水准同时晋升公司，更多的投资回报为公司股东谋取，体股东的甜头适应公司和全。
技股份有限公司对2023年度受聘管帐师事宜所履职环境评估申诉周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科》
因谋划开展需求公司及子公司，等申请融资时向金融机构，及由子公司为公司融资供应担保由公司为子公司融资供应担保，付担当连带职守并对其到期偿。订交尚未签署上述担保闭连，等条件和要求以实质缔结的合同为准实质供应担保的金额、品种、克日。
4月26日2024年，八次集会正在崂山区深圳道18号公司办公楼四楼集会室实行青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第。月22日以邮件告诉款式发出本次集会告诉于2024年4，董事6名集会应到，事6名实到董。和国公公法》及《公司章程》的轨则集会的告诉和召开适应《中华公民共，议合法、有用集会造成的决。
券交往所的闭连轨则公司将依照上海证，物业物投资以及相应的损益环境正在按期申诉中披露申诉期内理。
短期理物业物举行经管公司财政部创立台账对，管帐账目创立健康，的账务核算作事做好资金运用。用环境举行平日监视内审部分将对资金使，环境举行审计、核实不按期对资金运用。
股份有限公司闭于补选董事、独立董事的告示》（2024-027）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技。
高、活动性好（不赶上一年）的理物业物闲置资金现金经管重要方法为采办安宁性，币基金、银行理财、信任产物等囊括但不限于组织性存款、货。
营拥有巨大影响的其他事项本季度未爆发对公司临蓐经。于公司申诉期内财政数据以上谋划数据讯息由来，经审计且未，公司临蓐谋划大概之用仅为投资者实时了然，资者理性投资敬请广泛投，资危机贯注投。
组的推举票数为限举行投票三、股东应该以每个议案。的愿望举行投票股东依照自身，聚合投给某一候选人既能够把推举票数，合投给差别的候选人也能够遵从大肆组司 2023年年度报告摘。终了后投票，别累积谋略得票数对每一项议案分。
事会第八次集会和第五届监事会第四次集会公司于2024年4月26日召开第五届董，有资金采办理物业物的议案》审议通过了《闭于运用闲置自，亿元的闲置自有资金采办理物业物赞成公司运用累计不赶上公民币5，年度股东大会审议通事后方可推行该议案尚需提交公司2023年。额度内正在该，滚动运用资金能够。以公司表面举行采办理物业物，上述额度领域里手使全部计划权公司董事会授权公司经管层正在。
股东账户的股东(二)持有多个，持相似种别泛泛股和相似种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下全体股东账户所。
案推行时股权立案日总股本256以公司2023年度利润分派方,494,0股65，上已回购股份3扣除回购专户,349,总股本252800股后的,145,股为基数850,利0.6元（含税）每10股派察觉金股，现金股利15估计应该派发,501,（含税）891元，公司股东净利润的31.70%占公司2023年度归属于上市,结存至下一年度节余未分派利润。
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及全数董事确保本告示实质不，和完美性担当部分及连带职守并对其实质的切实性、确实性。
科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年建立于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳道18号注册地点：青岛市，润滑脂、明净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后办事谋划领域：临蓐、加工:造动液、防冻液、增加剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及手艺进出口上述闭连物品。产物附件、汽车维修调养修造、货架、展架的发售日用品、办公用品、劳保用品、纺织打扮、数码;琢磨开辟、搜检测试、手艺劳绩让与、手艺办事与润滑油、防冻液、汽车养护用品相闭的打算、。接受的项目(依法须经,方可展开谋划举止)经闭连部分接受后。
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及全数董事确保本告示实质不，和完美性担当部分及连带职守并对其实质的切实性、确实性。
造步伐的闭连轨造公司遵从采购控，的供应商举行采购向经公司审核接受。数目上正在采购，阐发”来确定采购谋划公司遵从“滚动用量，门倡议“滚动用量阐发”大宗政策原质料采购部。格爆发摇动若原质料价，势及时安排采购量公司会依照摇动趋。购的采购形式确定谋划采购量本原油采购：公司选取以产定，货时期调节到。球四大增加剂供应商采购增加剂采购：公司从全，确定采购种类和数目签署年度采购合同，障市集需求多策并举保。
产谋划高效、顺畅为保证公司平日生，融机构及非金融机构的授信帮帮而供应要求公司为归并报表领域内的企业争取闭连金。
定产的临蓐形式公司选取以销，按月度向公司下订单由经销商依照需求，订单举行临蓐公司再凭据。足差别订单的需求能够确保明时满，付的反映速率普及订单交，处于合理可控的领域又能够使库存永远。般为1天至3天产物临蓐周期一。
金运用服从为普及资，自有资金合理操纵，的投资回报获取较好，营资金需乞降资金安宁的条件下公司及其子公司正在确保平日经，币自有资金举行现金经管运用不赶上5亿元公民，议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止克日为本议案自2023年年度股东大会审。额度内正在上述，滚动运用资金能够。
康普顿科技股份有限公司2023年度内部节造评议申诉》周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛。
告披露日截大公，化工实质已供应的担保金额为5公司为全资子公司康普顿石油,0万元00，计净资产的4.44%占公司比来一期经审。资子公司担保表本公司除对全，它对表担保不存正在其。公司不存正在过期担保的环境公司及全资子公司、控股子。
展阶段、将来的资金需求等要素本次利润分派计划联结了公司发，金流爆发巨大影响不会对公司谋划现，常谋划和恒久开展不会影响公司正。
公司闭于为控股子公司供应年度贷款担保额度的告示》（2024-020）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限。
累计不赶上2.5亿元公民币（或等值表币）?公司及全资子公司均无对表过期担保?本次估计担保须经公司股东大会批紧张实质提示:?被担保人名称：青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）?本次估计担保金额：准
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及全数董事确保本告示实质不，和完美性担当部分及连带职守并对其实质的切实性、确实性。
年国民经济和社会开展统计公报依照国度统计局公布的2023。显示个中，三轮汽车和低速货车706万辆)比上腊尾加添1714万辆2023年腊尾天下民用汽车保有量33618万辆(囊括，量29427万辆个中私家汽车保有，53万辆加添15。18668万辆民用轿车保有量，28万辆加添9，量17541万辆个中私家轿车保有，56万辆加添8。造成了高度逐鹿的体例环球润滑油市集依然，过研发和改进各大品牌通，、高品德的润滑油产物推出了一系列高功能，接续升级的需求以满意消费者。汽车等行业的迅疾延长跟着工程板滞、电力、，量也不断延长润滑油需求。时同，和环保恳求的普及科技的接续先进，功能和质料的晋升胀吹了润滑油产物。
谋划等各项作事顺手进手脚确保公司子公司临蓐，表供应担保公司需求对。程》闭连轨则依照《公司章，大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工供应必定额度的贷款担保拟赞成公司自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东。款担保环境先容如下现将年度的估计贷：
字（2024）第000091号《审计申诉》确认经和信管帐师事宜所（特别泛泛共同）出具的和信审，年12月31日截至2023，于上市公司股东的净利润472023年度公司杀青归属,897,.89元898，余公积0元提取法定盈，分派利润596加上以前年度未,527,023年6月分派股利13784.73元（扣除2,028,92元）781.，利润为630可供股东分派,397,.70元901。营开展环境精良鉴于公司目前经，回报股东的分红战术为仍旧恒久踊跃安宁，分红的相闭轨则依照证监会怂恿，强壮开展的环境下正在确保公司不断，生意开展的需求酌量公司将来，年度利润分派预案如下现创议公司2023年：
、活动性好（不赶上一年）的理物业物公司委托理财资金仅限于采办安宁性高，证券投资不得用于，无担保债券为投资标的的理物业物也不得采办以股票及其衍生品以及。
架预案中鉴于本框，公司全资子公司被担保人工本，的对表贷款及担保差别于寻常意旨上，移或甜头输送环境因而不存正在资源转，可控领域内危机均正在，东及公司全部甜头不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保环境作出估计以框架性贷款及担保预案的款式对公，步伐举行审议并按闭连审议，、谋划计划的高效恳求既两全了公司实质开展，《公司章程》闭于上市公司审议步伐的恳求又满意了国法规矩、囚系部分闭连轨则及。
案推行时股权立案日总股本256?以公司2023年度利润分派方,494,0股65，股份后的总股本（252扣除回购专户上已回购,145,）为基数850股，分拨推行告示中精确全部日期将正在权柄；
目前截至，公司股份350王拂晓先生持有,0股35。理职员或持股5%以上的股东不存正在闭系闭联王拂晓先生与公司其他董事、监事、高级管，第1号——楷模运作》第3.2.2条所列境况不存正在《上海证券交往所上市公司自律囚系指引。
的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1申诉期末及年报披露前一个月末的泛泛股股东总数、表决权复原况
4月26日2024年，次集会正在青岛市崂山区深圳道18号公司办公楼二楼集会室实行青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第四。月22日以邮件告诉款式发出本次集会告诉于2024年4，监事3名集会应到，事3名实到监。和国公公法》及《公司章程》的轨则集会的告诉和召开适应《中华公民共，议合法、有用集会造成的决。
存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及全数董事确保本告示实质不，和完美性担当部分及连带职守并对其实质的切实性、确实性。
职员确保年度申诉实质的切实性、确实性、完美性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管，导性陈述或巨大漏掉不存正在子虚记录、误，连带的国法职守并担当部分和。
限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年建立于2，本33注册资,.3万元383，人：王强法定代表，黄岛区龙首山道192号注册地点：山东省青岛市，、蜡成品、汽车养护用品、及售后办事（以上不含损害化学品及一类易造毒化学品）谋划领域：临蓐、加工：造动液、防冻液、润滑油增加剂、润滑油、润滑脂、明净剂；用品、电子元器件批发零售：汽车；、行政规矩禁止的不得谋划物品及手艺进出口（国法，楷模围谋划的国法、行政法，后方可谋划）得到许可证。即可谋划的寻常谋划项目谋划其它无需行政审批。接受的项目（依法须经，方可展开谋划举止）经闭连部分接受后。年12月31日截至2023，工总资产74康普顿石油化,31万元891.，产68净资,30万元552.；化工净利润5康普顿石油,26万元257.。
份有限公司2023年年度利润分派计划的告示》（2024-017）周密实质见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《青岛康普顿科技股。
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